Nasza polityka AML i weryfikacja KYC
Na tej stronie wyjaśniamy, jak Cobra Casino realizuje obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jak przebiega weryfikacja Twojego konta. Prowadzimy naszą działalność na licencji Curaçao nr 8048/JAZ2020-013, a weryfikacja graczy jest warunkiem korzystania z wypłat.
Nasza polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy
Od momentu uruchomienia platformy w 2020 roku stosujemy w Cobra Casino politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) zgodną z wymogami naszej licencji Curaçao. Oznacza to, że musimy znać tożsamość naszych graczy, rozumieć charakter ich transakcji i zgłaszać podejrzane działania właściwym organom.
Nie robimy tego po to, aby komplikować Ci życie. Procedury AML chronią legalnych graczy, utrzymują płynność wypłat i pozwalają nam działać zgodnie z prawem. Każde nowe konto, depozyt i wypłata przechodzi przez te same, jednakowe dla wszystkich zasady.
Kiedy weryfikujemy Twoje konto
Weryfikacja KYC (poznaj swojego klienta) przebiega u nas w kilku punktach. Podstawowa weryfikacja danych odbywa się już przy rejestracji, kiedy potwierdzasz e-mail i numer telefonu. Pełna weryfikacja dokumentowa jest wymagana przed pierwszą wypłatą oraz przy przekroczeniu określonych progów transakcji.
- Rejestracja: potwierdzenie adresu e-mail i numeru telefonu, podanie imienia, nazwiska i daty urodzenia zgodnych z dokumentem tożsamości.
- Pierwsza wypłata: obowiązkowa pełna weryfikacja dokumentowa, o czym informujemy z wyprzedzeniem.
- Progi transakcji: dodatkowa weryfikacja przy nietypowej skali depozytów lub wypłat względem profilu gry.
- Zmiana danych: weryfikacja przy zmianie waluty konta, danych osobowych lub metody płatności.
Jakie dokumenty musisz przesłać
Do pełnej weryfikacji potrzebujemy trzech typów dokumentów. Wszystkie muszą być ważne, czytelne i wystawione na nazwisko, na które założone jest konto w Cobra Casino.
- Dowód tożsamości: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy z fotografią, imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.
- Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg bankowy lub urzędowe pismo nie starsze niż 3 miesiące, zawierające Twój adres.
- Potwierdzenie metody płatności: zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi numeru, wyciąg z e-portfela lub zrzut z konta krypto z widocznym hashem transakcji.
Najczęstsze pytania
Jak długo trwa weryfikacja dokumentów w Cobra Casino?
Standardowy czas weryfikacji to 24 do 72 godzin od przesłania kompletnych dokumentów. Gdy brakuje jakiegoś dokumentu, kontaktujemy się z Tobą przez czat na żywo lub e-mail [email protected].
Czy mogę grać bez weryfikacji?
Tak, możesz grać i wpłacać od 80 PLN bez pełnej weryfikacji. Pełna weryfikacja jest wymagana przed pierwszą wypłatą oraz przy przekroczeniu progów transakcji wynikających z naszej polityki AML.
Czy mogę wypłacić środki inną metodą niż wpłaciłem?
Nie. Zgodnie z zasadą tej samej metody wypłacamy środki tą samą metodą, z której pochodzi depozyt. Chroni to przed nadużyciami i przyspiesza przetwarzanie wypłat, które realizujemy w ciągu 0-1 godzin.
Co dzieje się z moimi dokumentami po weryfikacji?
Przechowujemy je w zaszyfrowanej formie przez okres wymagany przez naszą licencję Curaçao, a następnie je usuwamy. Dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy działu compliance.